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电信诈骗案例
发布日期:2015/4/6    来源 :暂无  浏览次数:1731次

榆林市1.26特大电信诈骗案

2011年1月20日,我省榆林市发生了一起特大电信诈骗案件,榆林市榆阳区居民艾克年被通过电信诈骗方式骗走资金256万。案件发生后,立即引起公安部、省公安厅领导的高度重视。1月26日,公安部会同省公安厅迅速联动,成立由部、省、市、区组成的专案组,迅速投入案件侦破工作。经过3个月的艰苦侦查,对该案中境内所有犯罪嫌疑人调查清楚的情况下,开展统一抓捕,在广东、湖北、福建省公安机关的协助下,一举将在我国大陆涉案嫌疑人共8名全部抓获。公安部以此案为契机,组织陕西、福建、广东等地公安机关成立“3.10”专案组,跨两岸、东南亚柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等国,历时近5个月侦查,于2011年6月9日,在柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等国统一开展行动,成功摧毁特大跨境电信诈骗犯罪集团,一举抓获电信诈骗犯罪嫌疑人598名(在柬埔寨抓获188名,在印尼抓获177名,在泰国抓获8名,在马来西亚抓获37名,在大陆抓获26名,在台湾抓获162名),其中大陆居民186名、台湾居民410名。

西安市“12.02”特大电信诈骗案件

12月2日,西安市发生一起特大电信诈骗案。当日下午16时40分许, 西安市经开区某公司出纳到公安经开分局凤城路派出所报案称:有人冒充其公司老总的朋友,利用短信汇款的方式,骗走该公司现金300万元整。

案件发生后,省公安厅、西安市公安局领导高度重视,省厅刑侦局立即派员协调指导案件的侦破工作,并将此案列为2011年全省第11号督办案件。西安市公安局经开分局第一时间启动了紧急预案,成立专案组,抽调精兵强将,分三路全面展开侦破工作。专案组民警不懈努力,横跨江西、湖南、湖北三省、历时20余天、行程2万余公里,逐步掌握了犯罪嫌疑人的大量资料和活动轨迹。12月22日晚,经过严密布控,专案组民警在湖南省邵阳市大祥区华夏星园小区六号楼一单元401号房内将该案的两名湖南省双峰籍犯罪嫌疑人朱培成(男,汉族,43岁)、匡卫红(男,汉族,40岁,)一举抓获,现场收缴作案工具:电脑主机7台,短信群发器20余部,手机200余部,手机卡1000余张,涉案资金全部追回。。

安康市“尹学金现金被诈骗案”

2012年3月6日早4时许,宁陕县中学退休教师尹学金收到《中国达人秀》中奖手机短信,告知其获得现金68000元及笔记本电脑一部,请登录相关网站领取奖品及奖金。受害人尹学金信以为真,在和对方取得联系后,自3月7日至3月20日,先后14次以缴纳手续费、个人所得税、公证费等名目,通过银行汇款26万余元。

案件发生后,引起了各级公安机关的高度重视,省、市公安机关将其列为“4.3.3”专项行动督办案件。因案情重大,涉及范围广,专案组立即赶赴海南开展工作。专案组民警认真分析研判,不放过任何蛛丝马迹,每天都在持续高温的状态下连续工作十几个小时,认真核实查证每一条线索。专案组民警经反复甑别,大胆推测,通过秘密辨认, 在海南警方的大力支持下,4月25日,一举将犯罪嫌疑人王左杰(男,20岁,海南省儋州市那大镇那恁三队029号)、王左强(男,17岁,住址同上)抓获归案。

目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留。经审讯深挖,串并电信诈骗案件7起,此案还在进一步侦办查证。

公安部7.27电信诈骗专案

2012年9月27日,在公安部统一指挥下,我省和福建、安徽三省公安机关采取集中统一行动,对三个窝点内犯罪嫌疑人同时展开快速抓捕行动,成功侦破公安部“7.27”专案,捣毁电信诈骗窝点17处,抓获以刘鑫林(外号,“大条”,系台湾警方逃犯,原名刘兴林,已洗白身份)为首的“金主”(电信诈骗幕后老板)4人,抓获嫌疑人86名(其中台湾嫌疑人6名),缴获赃款100万余元、电话机及手机40余部、银行卡50余张、电脑3台以及大量的路由器、移动硬盘和U盘等作案工具、查封价值70余万元的房产一套。破案200余起,涉案2400余万元。

此案的成功侦破,是我省继2009年打掉以李家栋为首的台湾籍电信诈骗犯罪团伙后又一次在我省捣毁的电信诈骗犯罪窝点。作为公安部“7.27”电信诈骗专案的主战场,我省的专案侦破工作受到公安部领导的高度肯定。

宝鸡市千阳县 “11.21”电信诈骗案

在公安部组织的打盗抢、保民安专项行动中,宝鸡市公安机关坚决落实部、省部署,组织开展了“破案攻坚突击月”活动。在活动中,宝鸡市公安机关经过缜密侦查,成功侦破千阳县“11.21”电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人7名,破获案件30余起,为群众挽回经济损失30余万元,并查获了该团伙和多个诈骗团伙共同租用的线路及服务器数据。

2012年11月21日,千阳县城关镇新民村村民张小勤多次接到冒充公安局办案民警和银监局科长的电话。在对方诱导下,受害人先后将102000元现金转入该团伙指定的2个“安全帐户”内。案件发生后,千阳县公安局高度重视,迅速成立专案组,并抽调精干警力兵分多路赴广东、湖南、湖北等地开展侦破工作。经过缜密侦查、长期经营,专案组在湘、鄂两地同时收网,一举抓获张正勇等7名犯罪嫌疑人,当场缴获VOIP中继器、路由器、电话机及诈骗台词等专用工具,冻结赃款30余万。


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