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宁陕县公安局成功破获“10·6”电信诈骗案

发布时间:2019年12月12日15时55分   来源:本站原创   作者:佚名   【 字体: 】   

近日,宁陕县公安局经过连续50余天奋战,先后辗转杭州、重庆等地,成功破获宁陕有史以来群众被骗金额最大的“10·6”电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人13人,查扣笔记本电脑6台、硬盘12个、手机20余部、涉案银行卡80余张、冻结涉案资金100余万元,“云剑”行动再添战果。

2019年10月6日、10月16日,宁陕县公安局先后接到城关镇居民时某、石某报警称,其被人以投资外汇的方式,分别被诈骗17万元、50万元,请求公安机关处理。

接警后,宁陕县公安局高度重视,县政府党组成员、局党委书记、局长万志立即指令刑侦大队牵头,在全局范围抽调精干警力,成立专案组,要求坚决破获案件,消除社会影响,挽回群众经济损失。

经专案组民警研判分析,两起电信诈骗案作案手法相同、诈骗方式类似,决定对两起案件进行并案侦查,并围绕案件基本情况,立即兵分两路,一组奔赴杭州阿里巴巴总部调查取证,一组进行大数据模糊查询以及关联信息分析。

专案组民警顶着凌厉寒风,先后辗转杭州、重庆、内江等地,行程逾7000多公里、查控涉案账户4000余个、关联资金流信息70000余条,经过倒排研判,一个以四川内江隆昌籍男子钟某建为首,重庆籍杨某、杨某莉等人为骨干,利用虚拟货币为境外诈骗团伙进行洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。

为了能详细了解该团伙的组织构架及犯罪成员基本信息,确保犯罪团伙一网打尽,专案组民警放弃休息,进行深入关联分析、摸排调查。12月初,经过专案组艰辛工作,终于获取犯罪嫌疑人钟某建踪迹,万志局长立即组织召开专案组会议,制定了周密的抓捕预案。12月2日,局党委委员、刑侦大队长叶小波赶赴重庆,带领专案组民警按照既定抓捕预案,在重庆、内江两地同步收网,成功抓获涉案头目钟某建在内的13名犯罪嫌疑人,查扣作案使用笔记本电脑6台,电脑硬盘12个,手机20余部,涉案银行卡80余张,冻结涉案资金100余万元。

经查,钟某建等人与境外诈骗团伙勾结,其通过购买虚拟货币,帮助境外诈骗团伙洗白非法所得资金,以此抽头牟利。目前,钟某建等人对其犯罪事实供认不讳,已被宁陕县公安局依法刑事拘留,案件正进一步深挖办理中。