近日，汉滨公安分局通过对涉“两卡”犯罪线索梳理研判，主动出击、深挖扩线，成功打掉一“跑分”电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，带破各类案件10余起，涉案金额达6000余万元，“夏季行动”取得突出战果。

案情

2023年2月份，分局刑侦大队反诈专业队在工作中，发现唐某某名下账户资金流异常，有“跑分”洗钱嫌疑，随即成立专班开展数据比对、筛查分析和信息研判等工作，迅速查明唐某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。2月16日，办案民警将唐某某抓获归案。为确保案件侦破取得更大突破，力争打深打透打彻底，反诈专业队经过多方侦查取证，一个以沈某某等人为首、架构清晰、分工明确的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。

开展“夏季行动”以来，反诈专业队在前期缜密侦查的基础上，全面掌握了该“跑分”团伙的组织架构及成员信息，随即决定集中收网。继7月10日成功抓获团伙首犯沈某某后，短短一个多月时间内，办案民警先后抓获犯罪嫌疑人王某某、毛某某、朱某某、南某等4人，并在岚皋警方的协助下，抓获犯罪嫌疑人刘某某。经审讯，2022年下半年以来，犯罪嫌疑人沈某某伙同他人，组织南某、朱某、王某某、刘某某、唐某某、毛某某等人办理银行卡，再将银行卡提供给上线诈骗犯罪团伙转账使用，涉案金额高达6000余万元，非法获利10余万元。

目前，犯罪嫌疑人沈某某、南某、朱某、王某某、刘某某、唐某某、毛某某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

汉滨公安提醒：

“跑分”就是洗钱的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。

帮助诈骗等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需承担刑事法律责任；“跑分”过程中帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处；警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息及支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。