警惕电诈新型洗钱方式-汉阴县公安局

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警惕电诈新型洗钱方式

发布时间：2024年04月22日10时07分来源：作者：【字体：大中小】

以订制万元花束、特殊蛋糕，购买多部手机、黄金为幌子，取得经营者账户，诱骗电诈受害人向上述账户转账，使商家卷入洗钱环节。省反电信网络诈骗中心提醒——

商家经营中发现账户被冻结，而且还卷入电诈案件中。这是怎么回事呢？省反电信网络诈骗中心提醒，骗子洗钱又出新招数，广大商户要提高警惕。

近期，全国多个鲜花店、蛋糕店、手机店、黄金店经营者报警，称店里人员或者自己名下用来收款的银行账户被冻结。经查，这些被冻结的账户内都有电信网络诈骗案件受害人打过来的资金，也就是说，这些商家都被卷入了电信网络诈骗犯罪案件的洗钱环节。

那么，诈骗团伙是怎么操作的呢？据省反电信网络诈骗中心民警介绍，他们通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求，比如订制上万元人民币制作的花束、订制隐藏人民币的惊喜蛋糕，或者购买多部手机、购买大量黄金等，并提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，诈骗分子将卡号转发给电信网络诈骗案件受害人。商户收到的“预付款”或者“货款”，实际是其他案件的“赃款”。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。

在此，省反电信网络诈骗中心提醒广大商户，要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。如果发现银行账户出现异常状况，要在第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。